根据县委巡察工作统一部署，2020年5月12日至6月5日，县委专项巡察组对县交投公司党组开展了为期25天的专项巡察。6月24日，县委专项巡察组向我司党组反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布：

一、组织整改落实情况

（一）明方向，正导向。一是加强组织。迅速成立由党组书记任组长，其他班子成员为副组长，各部室负责人和各子公司负责人为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，整改领导小组下设办公室，由公司党组成员、副总经理李敏兼任办公室主任，负责与县委专项巡察组联系并做好反馈意见整改工作期间的日常工作，以及定期调度和加强对巡察整改工作的综合协调、督促落实。二是明确方向。先后4次召开党组会议，专题研究部署巡察整改工作，要求全司上下提高政治站位，做到全面认领问题，直面问题，剖析原因，查找症结，确保整改取得实质性效果。三是压实责任。在巡察反馈会议后，认真制定整改方案，细化分解任务，逐一落实整改，将3个方面14个具体问题整改责任落实到4名责任领导、6个责任部室和1个子公司，层层压实责任，形成工作合力，确保专项巡察整改有力有序有效。

（二）明任务，担责任。一是聚焦问题整改拿方案。建立了县委专项巡察反馈意见整改方案及问题清单，聚焦问题逐条的制定具体整改措施，明确整改时限，确保整改实效。二是聚焦问题整改严规矩。要求责任领导要在重点事、重点问题认真调查核实情况，在条条要整改、件件有着落、事事有回音上集中发力，带头抓好巡察整改工作，确保问题整改有实招见实效。三是聚焦问题整改抓督促。先后召开2次专项巡察问题整改专题党组会对巡察反馈问题逐个研究制定整改措施，并召开党组扩大会专题听取整改落实情况，对未按进度要求落实的，整改责任人逐一说明情况，限期整改，不断强化责任落实。

（三）强意识，促整改。一是在7月16日召开县委专项巡察反馈问题整改专题民主生活会，党组班子成员对照落实党的路线方针政策等3个方面14个具体问题，紧扣县委专项巡察反馈的问题，检视问题、深刻剖析，坚持真理、修正错误，严肃开展批评和自我批评，凝聚思想共识，增强工作合力，以钉钉子精神抓好整改。二是认真开展谈心谈话。党组书记与班子成员之间、党组班子成员之间、党组班子成员与分管部室负责人之间，围绕整改问题谈收获体会、谈差距不足、谈意见建议，既谈自身差距，又谈对方不足，关心干部职工的思想状态、存在的困难和问题等，进一步形成齐心协力抓巡察整改的思想共识。

截止2020年11月10日，巡察反馈14个具体问题，细化任务30个，已完成整改12个（包含合并项），基本完成整改13个（包含合并项），长期整改1个。可向社会公开8个问题，另外6个问题作整改情况不公开事项说明。

二、巡察反馈问题整改阶段进展情况

（一）加强党的全面领导，贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市、县委重大决策部署方面的问题

1．党组“把方向、管大局、保落实”作用发挥不充分，党的领导有效融入公司治理不够。

（1）党组织建设不健全。公司现有10名党员，未设立支委，党组织建设未写进子公司《公司章程》。

整改情况：

一是认真学习《中国共产党支部工作条例》，按照相关规定，在县政府办机关党委的指导下，按照相关程序我司8月13日召开支部党员大会推选支委候选人初步人选；于9月27日召开党员大会选举出三名党支部支委委员，并报上级党委；10月10日经政府办党委批复同意成立县交投公司支部委员会。

二是为加强国有企业党组织建设8月2日召开党组会研究同意将党组织的建设内容写进子公司《公司章程》，并经董事会研究同意将党组织建设内容写进各子公司变更章程。

（2）党组会前置把关不严。公司新增2个高层管理岗位、公司五年发展目标没有通过党组会讨论，未见党组会议前置研究记录。

整改情况：一是学习《中国共产党党组工作条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，二是在“三会一层”会议制度和《公司章程》内明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的地位。

2．现代企业制度建设存“短板”，党组会决策程序不规范，治理主体职能发挥欠佳。

（1）以党组会议表决代替董事会议决策。2018、2019年度共召开党组会议33次，其中28次代替董事会决策公司重大事项。

整改情况：一是在“三会一层”会议制度内明确重大经营管理事项必须经党组研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

二是根据《公司法》及《公司章程》的规定，明确董事会议事范围，并按程序及时召开董事会。

（2）法人治理结构不完善。监事会成员配备不齐，监事会主席阶段性缺位。2018年度至2019年度仅召开5次董事会；2018年至今未召开经理层会议；2020年4月以来监事会主席、内部监事2人长期驻村，监事会主席只参加党组会议2次，监督失位。

整改情况：一是9月2日召开党组会通过县交投公司2020年监事会内部监事会成员换届选举方案。

二是10月20日召开职工代表大会确定了内部监事会成员2名，并经党组会研究同意，由其中一名监事会成员主持监事会日常工作。

（3）“三会一层”职能发挥不够。2018年度至2019年度仅召开5次董事会；2018年至今未召开经理层会议；2020年4月以来监事会主席、内部监事2人长期驻村，监事会主席只参加党组会议2次，监督失位。

整改情况：一是根据《公司法》及《公司章程》的规定，明确“三会一层”议事范围，按照议事层级，按程序及时召开董事会、监事会或经理层会。

二是合理安排党组会议，党组会议题提前征求监事会主席意见，会议时间提前通知便于监事会主席如期参会。

3．推进市场化运行缺实招，公司高质量发展成效不优。

（1）专业人才缺口大。公司设置岗位115人，实际在岗职工87人，岗位空缺28人，其中高层管理空缺2人，中层管理空缺8人。

整改情况：一是制定公司专业人员中长期规划，按照公司业务的开展和实际需要不断补充完善专业人才。

二是为解决财务人员缺乏，经县政府批准同意，按照公开公平公正的原则面向社会，采取笔试加面试的原则招聘了三名财务人员。

（2）经营造血机能不优。

整改情况：一是完善财务相关制度。改变销售结算方式，对当月销售采取“一月一清算、一月一统计”，财务报表及时体现当月准确数据。做到及时清算时时入账。二是做好公司近期发展规划，多元化发展经营项目，增加盈利点。公司目前规划的经营发展项目包括新能源汽车基础设施建设、公路沿线广告位建设、高铁站广告建设、砂石料场项目、桑植“交投壹号院”房产开发项目、水泥销售、防护栏销售、汽车租赁、监控业务。

4．学习贯彻落实上级决策部署有偏差，抓党的思想建设乏力。

（1）学习贯彻上级会议精神不全面。理论学习仅满足于完成上级“规定任务”，未主动结合企业实际开展学习。2018年至2020年4月党组中心组学习笔记及支部手册上均未见学习习近平总书记关于国企改革和国企党建工作的重要论述等记录，也无债务化解、风险防控、企业经营管理等方面内容的学习记录。

整改情况：6月30日，在党组理论中心组2020年第六次集中学习中，学习“习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神”以及“习近平和李克强关于推进国有企业发展做出的重要指示”、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》。

（2）对意识形态工作重视不够。2018年、2019年未将意识形态工作纳入党支部年度党建工作计划，2017年至2019年个人年度述职述廉报告中未见意识形态工作内容。

整改情况：一是将意识形态工作列入2020年支部党建计划；二是个人年度述职述廉报告的问题，我司于2018年3月16日经上级批准成立党组，因此2017年没有进行“履行基层党建工作责任述职及意识形态述职；巡察时2018年和2019年述职报告材料提供有误，将干部考察的述职报告作为了年度述职述廉报告，2018年、2019年述职述廉报告按照上级要求报送至组织部。

5．党建基础工作不扎实。

（1）党支部工作手册填写不全。

整改情况：加强党建专干对《党支部工作手册》的学习，规范手册填写，对缺项、漏项的内容第一时间予以完善，支部书记每月对支部手册填写情况进行检查。

（2）党费缴 纳不规范。

整改情况：按照党费核算标准认真核算，在每月的支部主题党日活动时集中足额缴 纳党费，并建立台账，及时公示。

（二）深化落实“两个责任”，贯彻落实全面从严治党战略部署方面的问题。

6．执行“两个责任”意识不强。

（1）压实督导不力。公司党组在项目管理中只注重项目进度推进，对质量、安全等方面的工作监督不够有力，部分项目存在质量缺陷。

整改情况：调整了党组分工，明确了由党组成员副总理负责监管项目管理中的质量、安全进度；全体党组成员加强对项目质量安全的现场调度；已组织公司相关管理人员认真学习了《湖南省公路水运工程施工企业信用评价实施细则》（湘交基建〔2017〕44号），并组织各参建单位开展了2020年度安全质量管理培训。

（2）对建设项目把关不严。部分项目前期设计深度不够，更改设计现象时有发生，超预算情况严重，存在廉政风险。

整改情况：加强组织领导，明确由总工程师负责牵头抓好项目前期设计工作；对于项目建设过程中隐蔽工程的实施，存在一定的廉政风险，进行多方监督，并附佐证资料；公司党组将廉政工作提上日程，不定期的组织召开廉政警示会议及个别谈话提醒。

7．薪酬制度不完善。

（1）用借支方式支付工资。

（2）未按分配预算方案支付工资。

整改情况：一是在县国资局没有明确新的薪酬方案前，薪酬发放严格按照已报备的《参照执行县经投公司过渡期工资发放方案总额及分配方案》执行。二是待县国资局新的国有企业薪酬方案出台后，我司按此方案制定好公司内部薪酬发放方案，并报上级主管部门同意后严格执行。

8．财务管理不规范。

（1）账务处理欠规范。

整改情况：加强企业财务知识学习，制定财务人员培训计划，提高业务水平，严格按企业财务制度规定记账，与业务部门及时沟通，杜绝此类现象再次发生。

（2）财务管理制度执行不严格。

整改情况：一是严格规范报账程序，大额支出须提供发票（收据）、合同、会议记录等重要依据。

二是严格规范报账审批程序，及明确审批相关责任人。

（3）财务管理制度不完善。

整改情况：经会计事务所人员指导，制定了交通建设投资有限公司内部控制制度（暂行）办法，待职工董事会研究决定后，正式下发执行。

三、狠抓整改落实，工作有成效。

（一）狠抓整改，确保实效。针对查摆暴露出的各类问题，坚持抓早抓小、关口前移，采取针对性措施、办法进行整改，切实提高工作责任感和紧迫感，如期完成巡察整改任务，同时，进一步立规矩，完善制度，把巡察成果运用到实际工作中去，长效坚持，推动公司工作高质量发展。

（二）完善制度，确保规范。在抓好巡察反馈问题整改的同时，仔细查找问题产生的原因，聚焦规范“三会一层”制度、财务制度、工程审批制度等重点领域，严格按照制度管人管事、最大限度消除存在的廉政风险，切实提升制度化规范化管理水平。

中共桑植县交通建设投资有限责任公司党组

2020年12月10日